西方明珠第九届董事会第二次会经过议定定通知

  证券代码:600637 证券简称:西方明珠 通知布告编号:临 2019-047

  西方明珠新媒体股分有限公司第九届董事会第二次会经过议定定通知布告

  本公司董事会及全部董事保证本通知布告内容不存在任何虚伪记录、误导性陈说或许严重遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当一般及连带义务。

  西方明珠新媒体股分有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以书面、电子邮件等方法收回,于 2019 年 8 月 26 日以通信表决的方法召开。本次会议应表决董事11 名,实践表决 11 名。本次会议的通知和召开依次契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。会议审议并经过议案、议题以下:

  1、《2019 年半年度申报注释及全文》(详见上海证券生意所网站 www.sse.com.cn)

  表决结果:11 票赞成,0 票支撑,0 票弃权。

  2、《2019 年上半年度召募资金寄存与实践应用状况的专项申报》(详见上海证券生意所网站 www.sse.com.cn)

  表决结果:11 票赞成,0 票支撑,0 票弃权。

  3、《关于管帐政策变卦的议案》(详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn)

  本次管帐政策变卦是依据财务部的规矩停止的公道变卦,契合相干规矩,对公司财务状况、运营后果和现金流量无严重影响,赞成本次管帐政策的变卦。

  本议案经公司董事会审计委员会审议经过,并提交董事会审议经过。

  自力董事颁布发表了赞成的自力看法。

  表决结果:11 票赞成,0 票支撑,0 票弃权。

  4、《关于调剂首次股权鼓舞计划限制性股票回购价格的议案》(详见上海证券生意所网站 www.sse.com.cn)

  鉴于公司 2018 年度利润分派计划已实施终了,依据《上海西方明珠新媒体股分有限公司限制性股票鼓舞计划(草案)》的相干规矩,赞成公司董事会对 2018 年度现金红利分派后的限制性股票回购价格停止调剂。调剂后,首次授予限制性股票的回购价格由 9.31 元/股调剂为 9.04 元/股。

  关联董事张炜、徐辉为参与本次限制性股票鼓舞计划的鼓舞对象,已对本议案回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

  自力董事颁布发表了赞成的自力看法。

  表决结果:9 票赞成,0 票支撑,0 票弃权。

  5、《关于低级办理人员 2018 年年关奖金分派建议计划(审计调剂后)》

  本议案经公司董事会薪酬与考察委员会审议经过,并提交董事会审议经过。

  自力董事颁布发表了赞成的自力看法。

  表决结果:11 票赞成,0 票支撑,0 票弃权。

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