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603669:2015年半年度报告

时间:2019-08-28 20:38来源:原创 作者:locoy 点击:

  什分日性损更加项目和金额

  √使用 □不使用

  单位:元 币种:人民币

  主营事情分行业、分产品情景

  单位:元 币种:人民币

  主营事情分地区情景

  单位:元 币种:人民币

  股份变募化情景表

  单位:股

  截止报告期末了前什名股东方、前什名流动畅通股东方(或拥有限特价而沽环境股东方)持股情景表

  单位:股

  第壹届董事会第二什四次会决定

  壹、董事会会召开情景灵康药业集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称“公司”)第壹届董事会第二什四次会畅通牒于2015年8月5日以电话、电儿子邮件、传真等方法收回,会于2015年8月18日在浙江灵康药业拥有限公司会室以即兴场结合畅通信方法召开。会由董事长陶灵萍掌管,应列席本次会的董事7人,还愿列席本次会的董事7人。

  公司监事、初级办人员列席了会。本次会的招集儿子、召开和表决以次适宜拥关于法度、法规和《公司章程》的规则,会结合的决定合法拥有效。

  二、董事会会审议情景

  1、审议经度过了《2015年半年度报告及摘要》

  情节详见上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结实:赞同票7票,顶持票0票,丢权0票。

  2、审议经度过了《关于2015年半年度募集儿子资产寄存放与还愿运用情景的专项报告的议案》

  情节详见上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn),公报编号:2015-026。

  表决结实:赞同票7票,顶持票0票,丢权0票。

  3、审议经度过了《关于以募集儿子资产置换已参加募集儿子资产投资项目的己筹资产的议案》

  赞同公司本次以募集儿子资产人民币6,313.26万元置换截止2015年6月30日已参加募集儿子资产投资项目的己筹资产。

  情节详见上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn),公报编号:2015-027。

  表决结实:赞同票7票,顶持票0票,丢权0票。

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