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副龙股份:关于召开2016年年度股东方父亲会的畅

时间:2019-03-09 16:12来源:原创 作者:locoy 点击:

  原题目:副龙股份:关于召开2016年年度股东方父亲会的畅通牒

  证券代码:300108 证券信称:副龙股份 公报编号:2017-013 畅通募化副龙募化工股份拥有限公司 关于召开2016年年度股东方父亲会的畅通牒 本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、 完整顿、没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。 畅通募化副龙募化工股份拥有限公司(以下信称“公司”)公司第叁届董事会第什七 次会审议经度过了《关于召开 2016 年年度股东方父亲会的议案》,即兴将本次股东方父亲会 的拥关于事项公报如次: 壹、本次股东方父亲会召开的根本情景 1、会招集儿子人:公司董事会 2、会召开的合法性及合规性:经公司第叁届董事会第什七次会审议畅通 度过,决议召开2016年年度股东方父亲会,本次年度股东方父亲会会召开适宜《中华人民 共和国公司法》、《上市公司股东方父亲会规则》拥关于法度、行政法规、机关规章、 规范性文件和《公司章程》等的规则。 3、会召开时间:2017年4月14日(星期五)下半晌14:00; 4、召开方法:本次股东方父亲会采取即兴场开票及网绕开票相结合的方法。 (1)即兴场开票:股东方己己己列席即兴场会容许经度过任命权付托人家列席即兴场会 议; (2)网绕开票:公司将经度过深圳证券买进卖所买进卖体系和深圳证券买进卖所互 联网开票体系向公司股东方供网绕方法的开票平台,股东方却以在网绕开票时间内 经度过上述体系行使表决权。 公司股东方不得不选择即兴场开票和网绕开票中的壹种表决方法。如同壹股份经度过 即兴场和网绕开票体系重骈终止表决的,以第壹次开票结实为准。 5、即兴场会召开地点:畅通募化副龙募化工股份拥有限公司二楼会室 6、会列席对象: (1)截止2017年4月10日(周壹)下半晌收盘时在中国证券吊销结算拥有限责 任公司深圳分公司吊销在册的本公司所拥有股东方。上述本公司所拥有股东方均拥有权列席 股东方父亲会,并却以以封皮方法付托代劳动人列席会和参加以表决,该股东方代劳动人不 必是本公司股东方; (2)本公司董事、监事、初级办人员; (3)本公司延聘的律师。 7、网绕开票时间: 经度过深圳证券买进卖所买进卖体系终止网绕开票的时间为2017年4月14日上半天 9:30 到11:30,下半晌13:00 到15:00; 经度过深圳证券买进卖所互联网体系开票的详细时间为2017年4月13日西半晌 15:00 到2017年4月14日西半晌15:00 的恣意时间。 8、股权吊销日:2017年4月10日(周壹) 二、本次股东方父亲会拟审议事项 (1)《关于公司2016年年度报告及其摘要》的议案; (2)《关于董事会2016年年度工干报告》的议案; (3)《关于监事会2016年年度工干报告》的议案; (4)《关于公司2016年年度财政决算报告》的议案; (5)《关于公司2016年年度盈利分派预案》的议案; (6)《关于公司2017年续聘审计机构》的议案; (7)《关于修改公司章程并任命权董事会操持工商变卦》的议案 以上议案曾经第叁届董事会第什七次会和第叁届监事会第什叁次会审 议经度过,详细情节详见中国证监会指定信息说出网站的相干公报及文件。 叁、本次股东方父亲会即兴场会吊销方法 1、吊销方法: (1)法人股东方应持股东方账户卡、加以盖公章的营业照骈印件、法人代表证皓 书及身份证操持吊销顺手续;法人股东方付托代劳动人的,应持代劳动人己己己身份证、加以 盖公章的营业照骈印件、任命权付托书(详见附件2)、付托人股东方账户卡操持 吊销顺手续; (2)天然人股东方应持己己己身份证、股东方账户卡操持吊销顺手续;天然人股东方委 托代劳动人的,应持代劳动人身份证、任命权付托书(详见附件2)、付托人股东方账户 卡、付托人身份证操持吊销顺手续; (3)异地股东方却采取信函或传真的方法吊销,股东方请细心堵写《参会股东方登 记表》(详见附件1),以便确认吊销,信函或传真请于2017年4月13日西半晌15:00 前递送臻公司董事会办公室,信函或传真以顶臻本公司的时间为准。 邮寄地址:畅通募化市二道江区铁厂镇,邮编:134006(信查封请注皓“股东方父亲会” 字样)。 2、吊销时间:2017年4月13日上半天9:00-11:00、下半晌13:00-15:00; 3、吊销地点:畅通募化副龙募化工股份拥有限公司二楼会室。 4、剩意事项:列席即兴场会的股东方和股东方代劳动人请遂带相干证件原件与会前 半小时到会场操持吊销顺手续。 四、参加以网绕开票的股东方的身份认证与开票以次 本次股东方父亲会向股东方供网绕方法的开票平台,股东方却以经度过深圳证券买进卖 所买进卖体系或互联网体系( http://wltp.cninfo.com.cn )参加以网绕开票。网绕投 票的相干事情详细说皓见附件壹。 五、其他事项 1、会期估计半晌,列席人员的食宿、提交畅通费及其他拥关于费己理。 2、列席即兴场会股东方及股东方任命权代劳动人请于会末了尾前半小时内顶臻会 地点,并遂带身份证皓、股东方账户卡、任命权付托书等原件,以便签到入场。 3、即兴场会联绕方法 联绕地址:吉林节畅通募化市二道江区铁厂镇畅通募化副龙募化工股份拥有限公司董秘办 公室。 联绕人:张明、王衍 电话:(0435)3752903 传真:(0435)3751886 邮编:134006 六、备查文件 1、公司第叁届董事会第什七次会决定 2、公司第叁届监事会第什叁次会决定 3、其他备查文件 七、参加以网绕开票的详细操干流动程、参会股东方吊销表、任命权付托书的程式 附后 特此公报! 畅通募化副龙募化工股份拥有限公司 董事会 2017 年 3 月 23 日 附件 1:参加以网绕开票的详细操干流动程 (壹)采取买进卖体系开票的开票以次 1、本次股东方父亲会经度过深圳证券买进卖所买进卖体系终止网绕开票的时间为2017 年4月14日上半天9:30 到11:30,下半晌13:00 到15:00,开票以次对比深圳证券买进卖 所新股申购事情操干。 2、开票代码:365108;开票信称:“副龙开票”。 3、股东方开票的详细以次为: (1) 买进卖标注的目的为买进入开票。 (2) 在“付托标价”项下堵报本次股东方父亲会案前言号。100 元代表尽议案, 1.00 元代表议案壹,2.00 元代表议案二,以次类铰。股东方对“尽议案”终止开票, 视为对所拥有议案表臻赞同意见。股东方父亲会案对应“付托标价”详细如次表: 前言号 议 案 名 称 付托标价 尽议案 整顿个议案 100 议案壹 《关于公司2016年年度报告及其摘要》的议案 1.00 议案二 《关于董事会2016年年度工干报告》的议案 2.00 议案叁 《关于监事会2016年年度工干报告》的议案 3.00 议案四 《关于公司2016年年度财政决算报告》的议案 4.00 议案五 《关于公司2016年年度盈利分派预案》的议案 5.00 议案六 《关于公司2017年续聘审计机构》的议案 6.00 议案七 《关于修改公司章程并任命权董事会操持工商变卦》的议案 (3)在“付托数”项下堵报表决心见,1 股代表赞同,2 股代表顶持,3 股代表丢权。不一表决心见对应的“付托数”如次表: 表决心见典型 付托数 赞同 1股 顶持 2股 丢权 3股 (4)对相畅通议案的开票不得不申报壹次,不能撤单; (5)不快宜上述规则的开票申报拥有效,深提交所买进卖体系干己触动撤单处理, 视为不参加以开票。 (6) 如需查询开票结实,请于开票当天下半晌 18:00 以后登录深圳证券买进卖所 互联网开票体系( http://wltp.cninfo.com.cn ),点击“开票查询”干用,却以查 看团弄体网绕开票结实,或经度过开票付托的证券公司营业部查询。 (二)采取互联网开票的操干流动程: 1、股东方获取身份认证的详细流动程 依照《深圳证券买进卖所投资者网绕效力动身份认证事情虚施细则》的规则,股 东方却以采取效力动稠密码或数字证明的方法终止身份认证。 (1) 央寻求效力动稠密码的流动程 登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的稠密码效力动专区报户口;堵写“姓名”、“证 券账户号”等相干信息并设置效力动稠密码,如央寻求成,体系会前往壹个 4 位数字 的激活校验码。 (2) 激活效力动稠密码 股东方经度过深圳证券买进卖所买进卖体系对比买进入股票的方法,仰仗“激活校验码” 激活效力动稠密码。该效力动稠密码经度过买进卖体系激活成后的半日方却运用。效力动稠密码 激活后临时拥有效,在参加以其他网绕开票时不用重行激活。稠密码激活后如遗违反却畅通 度过买进卖体系挂违反,挂违反后却重行央寻求,挂违反方法与激活方法相像。央寻求数字证明 的,却向深圳证券信息公司或其付托的代劳动发证机构央寻求。 2、股东方根据获取的效力动稠密码或数字证明登录互联网开票体系终止开票。 (1) 登录 http://wltp.cninfo.com.cn ,在“上市公司股东方父亲会列表”选择“畅通 募化副龙募化工股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会开票”。 (2) 进入后点击“开票登录”,选择“用户名稠密码登陆”,输入您的“证券账 户号”和“效力动稠密码”;已申领数字证明的投资者却选择 CA 证明登录。 (3) 进入后点击“开票表决”,根据网页提示终止相应操干。 (4) 确认并发递送开票结实。 3、股东方终止开票的时间 经度过深圳证券买进卖所互联网开票体系开票的详细时间为:2017 年 4 月 13 日 下半晌 15:00 到 2017 年 4 月 14 日西半晌 15:00 的恣意时间。 (叁)网绕开票其他剩意事项 1.网绕开票体系按股东方账户统计开票结实,如同壹股东方账户经度过深提交所买进卖 体系和互联网开票体系两种方法重骈开票,股东方父亲会表决结实以第壹次拥有效开票 结实为准。 2.股东方父亲会拥有多项议案,某壹股东方但对就中壹项容许几项议案终止开票的, 在计票时,视为该股东方列席股东方父亲会,归入列席股东方父亲会股东方尽额的计算;关于 该股东方不发表发出产意见的其他议案,视为丢权。 附件 2:参会股东方吊销表 畅通募化副龙募化工股份拥有限公司 2016年年度股东方父亲会参会股东方吊销表 身份证号码/企业 姓名或名称 营业照号码 股东方账号 持股数 联绕电话 电儿子邮箱 联绕地址 邮 编 能否己己己参会 备 注 附件 3:任命权付托书 畅通募化副龙募化工股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会任命权付托书 己己己(本公司)干为畅通募化副龙募化工股份拥有限公司股东方,兹全权付托 ( 先生/女男)代表己己己(本公司)列席 2017 年 4 月 14 日召开 的畅通募化副龙募化工股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会,对会审议的各项议案按 本任命权付托书的训示行使开票,并代为签名本次会需寻求签名的相干文件。 前言号 议 案 名 称 赞同 顶持 丢权 1 《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》 2 《关于董事会 2016 年年度工干报告的议案》 3 《关于监事会 2016 年年度工干报告的议案》 4 《关于公司 2016 年年度财政决算报告的议案》 5 《关于公司 2016 年年度盈利分派预案的议案》 6 《关于公司 2017 年续聘审计机构的议案》 7 《关于修改公司章程并任命权董事会操持工商变卦》的议案 表决说皓: 1、股东方(或付托代劳动人)在议案后的所选项对应的括号内划表决票中,请在“同 意”、“顶持”或“丢权”栏中用“√”选择壹项,每壹议案限选壹项,多选、 不堵写或运用其它标记的视同丢权统计。 2、 付托人若无皓白训示,受命人却己行开票。 付托人签名: (团弄体股东方签署,法人股东方法定代理人签署并加以盖公章) 身份证或营业照号码: 付托人持股数: 付托人股东方账号: 任命权付托限期:己本次任命权付托书签名之日宗到本次股东方父亲会完一齐 受命人(签名): 受命人身份证号: 年 月 日

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