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恒生电儿子:关于召开2017年第壹次临时股东方父

时间:2019-04-14 13:53来源:原创 作者:locoy 点击:

  原题目:恒生电儿子:关于召开2017年第壹次临时股东方父亲会的畅通牒

  恒生电儿子股份拥有限公司 证券代码:600570 证券信称:恒生电儿子 公报编号:2017-005 恒生电儿子股份拥有限公司 关于召开 2017 年第壹次临时股东方父亲会的畅通牒 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述 容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 要紧情节提示: 股东方父亲会召开日期:2017年2月10日 本次股东方父亲会采取的网绕开票体系:上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票 体系 壹、 召闭会的根本情景 (壹) 股东方父亲会典型和届次 2017 年第壹次临时股东方父亲会 (二) 股东方父亲会招集儿子人:董事会 (叁) 开票方法:本次股东方父亲会所采取的表决方法是即兴场开票和网绕开票相结 合的方法 (四) 即兴场会召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2017 年 2 月 10 日 14 点 00 分 召开地点:杭州市滨江区江南小道 3588 号恒生父亲厦会室 恒生电儿子股份拥有限公司 (五) 网绕开票的体系、宗止日期和开票时间 网绕开票体系:上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系 网绕开票宗止时间:己 2017 年 2 月 10 日 到 2017 年 2 月 10 日 采取上海证券买进卖所网绕开票体系,经度过买进卖体系开票平台的开票时间为股 东方父亲会召开当天的买进卖时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经度过 互联网开票平台的开票时间为股东方父亲会召开当天的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融畅通、商定购回事情账户和沪股畅通投资者的开票以次 触及融资融券、转融畅通事情、商定购回事情相干账户以及沪股畅通投资者 的开票,应依照《上海证券买进卖所上市公司股东方父亲会网绕开票实施细则》等 拥关于规则实行。 二、 会审议事项 本次股东方父亲会审议议案及开票股东方典型 开票股东方典型 前言号 议案名称 A 股股东方 匪积聚开票议案 1 《关于公司 2017-2019 叁年投资理财尽体规划》的议案 √ 《关于向全资儿分店关键词控股(香港)终止增资》 2 √ 的议案 1、 各议案已说出的时间和说出媒体 以上议案曾经公司 2017 年 1 月 19 日召开的第六届董事会第什次会 议审议经度过,详细情节详见 2017 年 1 月 20 日见报在《上海证券报》、《中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 提交 善 所 网 站 http://www.sse.com.cn。 2、 特佩决定议案:无。 恒生电儿子股份拥有限公司 3、 对中小投资者孤立计票的议案:无。 4、 触及相干股东方规避免表决的议案:无。 应规避免表决的相干股东方名称:无。 5、 触及优先股股东方参加以表决的议案:无。 叁、 股东方父亲会开票剩意事项 (壹) 本公司股东方经度过上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系行使表决权 的,既然却以登陆买进卖体系开票平台(经度过指定买进卖的证券公司买进卖终端) 终止开票,也却以登陆互联网开票平台(网址:vote.sseinfo.com)进 行开票。初次登陆互联网开票平台终止开票的,投资者需寻求完成股东方身 份认证。详细操干请见互联网开票平台网站说皓。 (二) 股东方经度过上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系行使表决权,假设 其拥拥有多个股东方账户,却以运用持拥有公司股票的任壹股东方账户参加以网绕 开票。开票后,视为其整顿个股东方账户下的相反类佩普畅通股或相反种类优 先股均已区别投出产相同意见的表决票。 (叁) 相畅通表决权经度过即兴场、本所网绕开票平台或其他方法重骈终止表决 的,以第壹次开票结实为准。 (四) 股东方对所拥有议案均表决终了才干提提交。 四、 会列席对象 (壹) 股权吊销日收盘后在中国吊销结算拥有限责公司上海分公司吊销在册的 公司股东方拥有权列席股东方父亲会(详细情景详见下表),并却以以封皮方法付托代 恒生电儿子股份拥有限公司 理人列席会和参加以表决。该代劳动人不用是公司股东方。 股份类佩 股票代码 股票信称 股权吊销日 A股 600570 恒生电儿子 2017/2/6 (二) 公司董事、监事和初级办人员。 (叁) 公司延聘的律师。 (四) 其人家员。 五、 会吊销方法 1、 吊销时间:2017 年 2 月 8 日(星期叁)上半天 9:30—11:30,下半晌 13: 00--16:30。 2、 吊销地点:公司董事会办公室。 3、 吊销方法:社会帮群股股东方持股东方帐户及团弄体身份证;受命代劳动人持己己己 身份证、任命权付托书、付托人股东方帐户卡、付托人身份证操持吊销;法人股东方 持营业照骈印件、法人任命权付托书、列席人身份证到公司董事会办公室操持 吊销。股东方也却用信函或传真方法吊销。 六、 其他事项 1、公司股东方开票表决时,相畅通表决权不得不选择即兴场、网绕开票方法中的壹种, 相畅通表决权出产即兴重骈表决的以第壹次开票为准。 2、本次会会期半晌,列席会的股东方或代劳动人提交畅通及食宿费己理。 3、网绕开票时间,如开票体系遇突发严重事情影响,则股东方父亲会的经过按当 日畅通牒终止。 4、列席即兴场会的所拥有股东方凭身份证和股票账户卡(或券商出产具的持股证皓) 参加以会。 列席会的代劳动人摒除以上所需材料外面还应出产示股东方任命权付托书、 代劳动人身份证参加以会。 恒生电儿子股份拥有限公司 5、联绕方法 联绕地址:杭州市滨江区江南小道 3588 号恒生父亲厦公司董事会办公室。 联绕人:丹小姐 电 话:0571-26693676 传 真:0571-28829703 邮 编:310053 特此公报。 恒生电儿子股份拥有限公司董事会 2017 年 1 月 20 日 附件 1:任命权付托书 报备文件 建议召开本次股东方父亲会的董事会决定 恒生电儿子股份拥有限公司 附件 1:任命权付托书 任命权付托书 恒生电儿子股份拥有限公司: 兹付托 先生(女男)代表本单位(或己己己)列席 2017 年 2 月 10 日 召开的贵公司 2017 年第壹次临时股东方父亲会,并代为行使表决权。 付托人持普畅通股数: 付托人股东方帐户号: 前言号 匪积聚开票议案名称 赞同 顶持 丢权 《关于公司 2017-2019 叁年投资理财尽体规划》的 1 议案 《关于向全资儿分店关键词控股(香港)终止增 2 资》的议案 付托人签署(盖印): 受命人签署: 付托人身份证号: 受命人身份证号: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人应在付托书中“赞同”、“顶持”或“丢权”意图当选择壹个并打“√”,关于 付托人在本任命权付托书中不干详细训示的,受命人拥有权按己己己的己愿终止表决。

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